新疆新鑫矿业建议取消监事会

　　新疆新鑫矿业发布公告，根据

　　公司职工代表大会选举张丽女士为公司职工代表董事，但须待公司章程之建议修订获股东于公司股东周年大会批准并生效后，方可作实。

　　公司核数师信永中和会计师事务所将于2024年股东周年大会结束之日任期结束。经履行公开招标程式并根据评标结果，建议委任立信会计师事务所为公司核数师，任期自2024年股东周年大会结束后开始及直至公司下届股东周年大会结束为止。建议委任立信会计师事务所为公司核数师将于股东周年大会上以普通决议案方式提呈股东批准，但须获股东批准后方可作实。

　　为确保公司规范运营，增强决策效能，董事会审议通过变更公司第七届董事会提名委员会主席，由独立非执行董事胡本源先生接替非执行董事齐新会先生担任第七届董事会提名委员会主席，任期自2025年5月9日起至2026年10月13日止。

　　鉴于公司非执行董事齐新会先生因个人业务承担，于2025年5月9日辞任公司授权代表职务，根据上市规则第3.05条的规定，结合授权代表工作职责及公司实际，董事会宣布，由执行董事陈寅先生担任公司在香港联合交易所的授权代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日止。