资本界金控拟进行股本重组及按“1供3”基准进行供股

　　股份合并，据此每20股已发行及未发行每股面值0.10港元的现有股份将合并为1股每股面值2.00港元的合并股份;

　　股本削减，据此因股份合并而产生之公司已发行股本中的任何零碎合并股份将予以注销，及透过以每股已发行合并股份1.99港元为限注销实缴股本，将每股已发行合并股份的面值由2.00港元削减至0.01港元;

　　股份分拆，据此紧随股本削减后，每股面值2.00港元的法定但未发行合并股份分拆为200股每股面值0.01港元的经调整股份;

　　因股本削减而产生的进账将用于抵销公司于股本重组生效日期的累计亏损，从而减少公司的累计亏损，进账余额将计入公司的实缴盈余账及按所有适用法例及公司细则所准许的方式由公司动用。

　　董事会建议待股本重组生效后，将在联交所买卖的每手买卖单位由2万股现有股份改为5000股经调整股份。

　　董事会建议，待股本重组生效后，按于记录日期每持有1股经调整股份获配发3股供股股份的基准，以每股供股股份1.00港元的认购价进行供股，借供股发行最多1.557亿股供股股份予合资格股东，以筹集所得款项总额约1.557亿港元。

　　供股的估计最高所得款项净额预期最多约为1.545亿港元。公司拟将供股所得款项净额用作以下用途：所得款项净额约46.6%，将于2026年八月前动用，用作偿还集团债券本金金额及应计利息。然而，倘供股所得款项净额较预期不足，集团将考虑动用内部资源履行债券偿还责任;

　　所得款项净额约44.1%，将根据公司未来12个月的投资目标于2026年八月前动用作未来投资。集团计划投资：投资于各行各业非上市公司的信托产品，主要从事数码科技及资讯科技相关行业的非上市公司及╱或各行各业上市公司的股权证券。该等投资与集团之投资政策一致。集团将物色在大中华或亚太地区成立，或其业务主要位于大中华或亚太地区，具利润增长往绩、出色管理层、高水平专业技术和研发能力，以及管理层致力于长期增长的公司。于本公告日期，尚未确定任何目标公司;

　　所得款项净额约9.3%，将于2026年八月前动用，用作集团一般营运资金，主要包括董事酬金、薪金、法律及专业费用、租金开支。