日照港裕廊：陈周获调任为公司总经理

　　日照港裕廊发布公告，房磊因工作变动，已辞任公司非执行董事及薪酬委员会成员职务，自2025年6月20日生效。

　　于房先生辞任非执行董事及薪酬委员会成员后，薪酬委员会成员人数降至不足董事会薪酬委员会职责和议事规则第4条规定的三名。因此，董事会决议委任非执行董事刘荣为薪酬委员会成员，自2025年6月20日起生效。

　　经公司提名委员会推荐，金锋已于公司即将举行的临时股东大会上获提名选举为非执行董事，且董事会拟待股东于临时股东大会上批准金先生获委任为非执行董事后，委任其接替房先生担任薪酬委员会成员。此后，刘女士将不再担任薪酬委员会成员的职位。

　　王贵名因工作变动，已辞任公司财务总监一职，自2025年6月20日起生效。丁东已获委任为公司财务总监，自2025年6月20日起生效。

　　陈周已由公司副总经理调任为公司总经理，自2025年6月20日起生效。陈先生将继续担任公司执行董事及根据上市规则第3.05条项下的授权代表。

　　因应上市规则及上市规则附录C1所载企业管治守则的修订将于2025年7月1日起生效，非执行董事萧国良不再担任提名委员会成员，而非执行董事田秀望已获委任为提名委员会成员，自2025年6月20日起生效。