海螺材料科技建议重选董事会及监事

　　海螺材料科技发布公告，由于第一届董事会的任期已于2025年7月1日届满，经于2025年7月2日举行的董事会会议议决，建议：重选陈烽先生、柏林先生为第二届董事会的执行董事;重选丁锋先生、冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生、范海滨先生为第二届董事会的非执行董事;重选李江先生、陈结淼先生、曾祥飞女士及许煦女士为第二届董事会的独立非执行董事。

　　由于第一届公司监事会的任期亦已于2025年7月1日届满，监事会于2025年6月26日举行的监事会会议上议决，以考虑及批准建议重选监事会成员。第二届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。公司建议重选卢叔敏先生及乐健先生为第二届监事会的股东代表监事。根据中国相关法律、法规及章程的规定，第二届监事会职工代表监事于职工代表大会选举产生，据此，公司职工代表大会已于2025年6月27日重选金晓丽女士为第二届监事会的职工代表监事。