致丰工业电子：包敬焘获委任为独立非执行董事

　　致丰工业电子发布公告，叶华明先生虽然符合资格，但因其他业务承担而不再于2025年股东周年大会上重选连任。因此，叶先生已于2025年股东周年大会结束时轮值退任独立非执行董事职务。

　　由于有关选举包敬焘先生为独立非执行董事的决议案获股东于2025年股东周年大会上正式通过，包先生获委任为独立非执行董事，并于2025年股东周年大会结束后生效。

　　继叶先生于2025年股东周年大会结束后退任独立非执行董事后，叶先生不再担任审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。

　　同时，董事委员会组成变动如下，自2025年5月27日起生效：简伯昌先生不再担任提名委员会主席，但仍为提名委员会成员;黄国权先生不再担任薪酬委员会主席，但仍为薪酬委员会成员;简伯昌先生获委任为薪酬委员会主席;黄国权先生获委任为审核委员会主席及风险管理委员会成员;及包先生获委任为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员。